ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               рішенням Зборів Засновників                                                                                                                     

                                                         ПОЛОЖЕННЯ
                            про Наглядову раду «Регіонального фонду підтримки
                                     підприємництва по Херсонській області»


                                                    1. Загальні положення

1.1. Наглядова рада «Регіонального фонду підтримки підприємництва по Херсонській області» (далі – Наглядова рада Фонду) є вищим органом Фонду в межах повноважень, визначеними Засновниками, яка створюється з метою захисту інтересів Засновників і забезпечує реалізацію державної політики підтримки підприємництва на регіональному (міському) рівні, координацію та контроль за діяльністю Виконавчої дирекції Фонду.

1.2. У своїй діяльності Наглядова рада Фонду керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом Фонду, цим Положенням.

1.3. Жодні органи Фонду (крім зборів Засновників) не мають право давати вказівки Наглядовій раді Фонду щодо порядку здійснення покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності.

1.4. Виконання функцій членів Наглядової ради Фонду здійснюється добровільно і на безоплатній основі.

                                              2. Утворення Наглядової ради Фонду

2.1. Наглядова рада Фонду діє на колегіальній основі.

2.2. До складу Наглядової ради Фонду входять представники Засновників Фонду.

2.3. Призначення, відкликання члена Наглядової ради Фонду є виключним правом Засновника, інтереси якого він представляє .

2.4. Голова Наглядової ради обирається із числа членів Наглядової ради на її засіданні.

2.5. Член Наглядової ради Фонду не може входити до складу Виконавчої дирекції Фонду, Ревізійної комісії, Інвестиційної ради.

                                             3. Компетенція Наглядової ради Фонду

До компетенції Наглядової ради Фонду належить:

3.1. Визначення напрямів діяльності Фонду та напрямів використання коштів.

3.2. Прийняття рішень щодо участі Фонду у фінансуванні міжрегіональних, регіональних і галузевих програм та організаційних заходів, та контроль за їх виконанням.

3.3. Прийняття рішень по створенню Фондом:
- елементів інфраструктури підтримки і розвитку підприємництва: учбово-інформаційних центрів, клубів, науково-дослідних і культурно-просвітницьких комплексів тощо;
- суб'єктів господарювання, чия діяльність спрямована на підтримку та розвиток підприємництва;
- філій, представництв, відділень, відокремлених підрозділів Фонду.

3.4. Затвердження розміру внеску Фонду до статутних капіталів створюваних ним суб'єктів господарювання.

3.5. Надання пропозицій Засновникам щодо внесення змін та доповнень до статуту Фонду.

3.6. Затвердження статутів та положень створюваних Фондом суб'єктів господарювання та відокремлених підрозділів.

3.7. Призначення та звільнення з посади директора (генерального директора) Фонду.

3.8. Затвердження складу Інвестиційної ради.

3.9. Надання згоди Інвестиційній раді на фінансування підприємницьких програм та проектів на суму більш ніж 50 тисяч гривень на одного заявника.

3.10. Затвердження рішень щодо надання фінансової підтримки на безповоротній основі.

3.11. Затвердження обсягів витрат на фінансування цільових програм та проектів, організаційних заходів, що проводить Фонд.

3.12. Затвердження річних планів роботи та кошторисів витрат на утримання апарату Фонду та розвиток його матеріально-технічної бази.

3.13. Здійснення контролю за діяльністю Виконавчої дирекції Фонду з питань використання майна Фонду.

3.14. Розгляд та затвердження звітів Виконавчої дирекції про фінансово-господарську діяльність Фонду.

3.15. Затвердження положень про Ревізійну комісію Фонду, Інвестиційну раду Фонду, інших положень та регламентуючих документів.

3.16. Розгляд та затвердження звітів Ревізійної комісії, прийняття рішень щодо виявлених порушень.

3.17. Прийняття рішень про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Фонду.

3.18. Розгляд питань про притягнення до відповідальності посадових осіб Фонду.

3.19. Виконання інших функцій, які відповідно до вимог закону може бути віднесено Засновниками до компетенції Наглядової ради.

                                        4. Організація роботи Наглядової ради Фонду

4.1. Засідання Наглядової ради Фонду проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

4.2. Засідання і рішення Наглядової ради Фонду оформлюються протоколом, який підписують Голова та члени Наглядової ради Фонду.

4.3. Члени Наглядової ради Фонду - представники Засновників мають при голосуванні кількість голосів, що пропорційна внеску цього засновника до Статутного фонду.

4.4. Засідання Наглядової ради Фонду правомірні, якщо на них були присутні члени, які в сукупності мають не менш ніж 2/3 голосів.

4.5. Рішення Наглядової ради Фонду приймаються 2/3 голосів.

4.6. Голова Наглядової ради Фонду:
- керує роботою Наглядової ради Фонду;
- скликає засідання Наглядової ради Фонду;
- головує на засіданнях Наглядової ради Фонду;
- здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради Фонду в межах її повноважень.

4.7. Секретар Наглядової ради Фонду веде діловодство, книгу протоколів засідань, інші документи Наглядової ради Фонду.

4.7.1. Згідно окремого доручення Наглядової ради ці функції можуть бути делеговані виконавчій дирекції Фонду.

4.8. Про наступне засідання Наглядової ради Фонду її члени повинні бути повідомлені (листом, телеграмою, телефонограмою, факсограмою) не пізніш як за 7 днів до дати проведення засідання. Повідомлення має містити відомості про дату, час і місце проведення засідання, а також порядок денний засідання.

4.9. Не пізніш як за 3 дні до дати проведення засідання Наглядової ради Фонду будь-який член Наглядової ради Фонду може запропонувати зміни та доповнення до порядку денного.

4.10. Позачергові засідання Наглядової ради Фонду скликаються Головою Наглядової ради Фонду, а також на письмову вимогу будь-кого з членів Наглядової ради Фонду або керівника Виконавчої дирекції. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради Фонду повинна містити вказівку на питання, що вимагають обговорення Наглядовою радою Фонду.

4.11. Позачергове засідання Наглядової ради Фонду повинно бути скликане не пізніш як через 7 днів з дня надходження вимоги на адресу Наглядової ради Фонду від осіб, що вказані в п. 4.10. цього Положення. Порядок повідомлення при підготовці позачергових засідань встановлюється таким  же, як і чергових.

4.12. Член Наглядової ради Фонду бере участь у засіданні особисто або надає довіреність, оформлену належним чином, на іншу особу.

4.13. Протоколи або завірені виписки з них повинні бути надані для ознайомлення членам Наглядової ради Фонду, керівнику Виконавчої дирекції Фонду.

                                       5. Відповідальність членів Наглядової ради Фонду

5.1. Члени Наглядової ради Фонду несуть персональну відповідальність за прийняття рішень Наглядовою радою Фонду.

5.2. Члени Наглядової ради Фонду у випадку заподіяння ними шкоди інтересам засновників несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

                                                      6. Заключні положення

6.1. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися на розгляд Зборів Засновників Фонду членами Наглядової ради, керівником Виконавчої дирекції та набувають чинності з дня їх затвердження Засновниками.